В Сарпинском районе возбуждено дело о легализации доходов, полученных преступным путем
- 12.10.2023 11:38
В Калмыкии органами следствия полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ в отношении жительницы Ростовской области, подозреваемой в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в сфере сельского хозяйства.
По данным следствия, подозреваемая, являясь генеральным директором частной фирмы, заключила договор на оказание услуги в виде обработки химическими реагентами земельных участков на территории Сарпинского района, принадлежащих местному фермеру.
Получив оплату в сумме 390 000 рублей, женщина договор не выполнила, и, с целью сокрытия факта хищения денежных средств, подготовила фиктивные договор об оказании услуг и акт о выполнении работ.
Более того, для того, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, фигурантка провела незаконные финансовые операции под видом перечисления денег работникам своей фирмы якобы для исполнения поручений.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 ст.174.1 УК РФ (легализация(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и иных фигурантов совершенного преступления.
